Anwalt Peter Leach gibt zu, Vergleichsgelder von Mandanten ausgegeben zu haben

PROVIDENCE – Ein Anwalt für Personenschäden, der 2019 aufgrund von Beschwerden, er habe das Geld seiner Mandanten für Golfclub-Mitgliedsbeiträge, Flüge, Hotels und andere persönliche Ausgaben ausgegeben, suspendiert wurde, beabsichtigt, sich der Anklage wegen Überweisungsbetrugs und Steuerhinterziehung schuldig zu bekennen.

Die Bundesbehörden haben Peter PD Leach diese Woche jeweils in einem Fall wegen Überweisungsbetrugs und versuchter Steuerhinterziehung angeklagt, weil er Abrechnungsgelder gestohlen hatte, die an Kunden gehen sollten.

Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass Leach, ein Einzelarzt für Personenschäden, der in Büros in Providence arbeitete, beabsichtigt, sich der Anklage schuldig zu bekennen. Leach drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.

Er soll am Freitag angeklagt werden.

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Die Behörden behaupten, Leach habe den Bedingungen zugestimmt, nach denen er 33 % des im Namen der Kunden ausgehandelten Vergleichsbetrags erhalten und ihnen den Rest abzüglich etwaiger Kosten zahlen sollte. Stattdessen soll er das Geld für persönliche Ausgaben wie Studiengebühren an der Wheeler School, der Syracuse University und dem Pitzer College sowie für Mitgliedsbeiträge im Metacomet Country Club, Reisekosten und zur Bezahlung von Restaurantrechnungen verwendet haben.

Gleichzeitig behaupten Staatsanwälte, er habe Mandanten in die Irre geführt, indem er falsche Abrechnungen über das Geld vorgelegt und sie mit falschen Ausreden über den Stand ihrer Rechtsfälle eingelullt habe.

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Im Laufe der Jahre, so die Staatsanwaltschaft, habe er mehr als 500.000 US-Dollar aus den Vergleichsgeldern seiner Klienten veruntreut, was zu Verlusten von über 250.000 US-Dollar bei den Klienten geführt habe, denen die ihnen zustehenden Gelder ganz oder teilweise nicht ausgezahlt worden seien.

Sie werfen ihm vor, die Unterschriften seiner Kunden auf der Rückseite der Abrechnungsschecks gefälscht und diese Schecks dann auf seine Geschäftskonten eingezahlt zu haben, ohne seine Kunden darüber zu informieren, dass er die Abrechnungsschecks erhalten hat.

Die Gelder, die er von seinen Kunden erhalten hatte, nutzte er, um frühere Kunden zurückzuzahlen, deren Gelder er zuvor veruntreut hatte, und um persönliche Ausgaben von seinen Geschäftskonten zu begleichen, so die Staatsanwaltschaft.

Darüber hinaus habe er seinen Klienten gegenüber fälschlicherweise behauptet, dass er einen Teil der Entschädigungssumme für die Bezahlung medizinischer und anderer Kosten im Zusammenhang mit ihren Verletzungen verwendet habe, obwohl er es in Wirklichkeit versäumt habe, diese Kosten zu bezahlen.

Die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs von Rhode Island verlangten von Leach und allen Anwälten, die Gelder der Mandanten getrennt von seinen eigenen aufzubewahren. Kunden über alle erhaltenen Abrechnungsschecks benachrichtigen; und die Abwicklungsgelder umgehend an die Kunden auszuliefern.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft hat Leach es jedoch von November 2014 bis März 2019 versäumt, die für die Kunden bestimmten Gelder ordnungsgemäß zu verwalten, zu verbuchen und zu verwenden.

Darüber hinaus werfen sie ihm vor, zwischen 2014 und 2018 seine Bundeseinkommenssteuern nicht gezahlt zu haben, bis Steuerbeamte ihn kontaktierten. Anschließend zahlte Leach einen Teil der unbezahlten Steuern, doch die Behörden waren gezwungen, ein Pfandrecht an seinem Eigentum zu hinterlegen, seiner Bank eine Abgabenmitteilung zuzustellen und versuchten, Zahlungspläne auf den Weg zu bringen.

Die Staatsanwälte behaupten außerdem, dass er versucht habe, den IRS daran zu hindern, seine unbezahlten Verbindlichkeiten für die Steuerjahre 2013 bis 2017 einzutreiben, indem er seine Geschäftskonten zur Begleichung persönlicher Ausgaben nutzte, die Nutzung seiner persönlichen Bankkonten einstellte und die Bankkonten von Familienmitgliedern nutzte . Außerdem soll er falsche Steuerunterlagen vorgelegt, in denen er Vermögenswerte nicht offengelegt habe, und große Geldbeträge von seinen Geschäftskonten in bar abgehoben haben. Insgesamt werfen sie Leach vor, mehr als 300.000 US-Dollar an Steuern zu hinterziehen.

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates stimmte 2019 zu, Leach sofort von der Anwaltstätigkeit zu suspendieren und den obersten Disziplinarberater des Gerichts, David D. Curtin, zum Sonderbeauftragten zu ernennen, basierend auf Bankunterlagen, die auf ein „anhaltendes Muster“ hindeuten, dass Leach Kundengelder für seinen eigenen Gebrauch zweckentfremdet. nach Erkenntnissen von Curtin.

Laut dem Disziplinarantrag, in dem die sofortige Suspendierung von Leach empfohlen wird, reichte Alexis Jackson im Dezember 2018 eine Beschwerde ein, in der sie behauptete, Leach habe die Zahlung ihrer Entschädigungszahlungen aus einem Personenschadensfall aufgrund eines Autounfalls im Jahr 2013 verzögert. Jackson beschwerte sich, dass sie die Entschädigung nicht einlösen könne Scheck, den sie wegen unzureichender Mittel erhalten hat.

Curtin hat Leachs Bankunterlagen vorgeladen und herausgefunden, dass Leach Jacksons Vergleichsscheck über 400.000 US-Dollar im Dezember 2016 hinterlegt hatte, zwei Jahre bevor er Jackson bezahlte. Curtin sagte, seine Überprüfung habe ergeben, dass Leach Jacksons Geld unterschlagen und letztendlich die ihr zustehenden 226.443 US-Dollar aus einem Treuhandfonds der Familie gezahlt habe.

Eine andere Familie erhob ebenfalls ähnliche Beschwerden darüber, dass Leach seine Abfindung falsch ausgegeben habe.