Westlicher Bezirk von Missouri

KANSAS CITY, Missouri – Der Besitzer von zwei Juweliergeschäften im Einkaufszentrum Independence Center in Independence, Missouri, bekannte sich heute vor einem Bundesgericht schuldig, sich den bundesstaatlichen Meldepflichten für Bargeldtransaktionen entzogen zu haben.

Junaid „Jay“ Sahibzada, 37, aus Lenexa, Kan., verzichtete auf sein Recht auf eine Anklage und bekannte sich vor US-Bezirksrichterin Beth Phillips schuldig, weil ihm eine Bundesinformationsmitteilung vorgeworfen wird, er habe in einem Fall die bundesstaatlichen Meldepflichten für Unternehmen, die mit Bargeld umgehen, umgangen Transaktionen über 10.000 US-Dollar durch Nichteinreichen des Formulars 8300.

Das Formular 8300 liefert dem Internal Revenue Service und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wertvolle Informationen bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Sahibzada ist Miteigentümer von Gold-N-Time, einem Kioskladen, und Jawa Jewelers, einem Ladengeschäft, beide im Einkaufszentrum Independence Center.

Indem er sich heute schuldig bekannte, gab Sahibzada zu, dass er sich mit einem verdeckten Bundesagenten getroffen hatte, der sich als Heroinhändler ausgab und daran interessiert war, Geld zu waschen, indem er Schmuck von Gold-N-Time bar kaufte, den Schmuck nach Chicago, Illinois, transportierte und ihn dann weiterverkaufte Kasse. Der verdeckte Ermittler teilte Sahibzada mit, dass er keine behördlichen Formulare für seine Einkäufe ausfüllen wolle, was laut Sahibzada kein Problem sei, da niemand etwas über Barkäufe wüsste.

Der Undercover-Agent kaufte zwei individuelle Schmuckstücke von Sahibzada für 21.100 US-Dollar. Sahibzada reichte anschließend kein Formular 8300 für die Bargeldtransaktion ein und wies auch keinen Mitarbeiter an, es einzureichen.

Sahibzada gab später gegenüber Bundesagenten zu, dass er nie ein Formular 8300 eingereicht hatte, obwohl er mehrere Schmuck-Bargeldtransaktionen über 10.000 US-Dollar abgeschlossen hatte.

Nach den Bundesgesetzen droht Sahibzada eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren im Bundesgefängnis ohne Bewährung. Die gesetzliche Höchststrafe wird vom Kongress vorgeschrieben und wird hier zu Informationszwecken angegeben, da das Urteil des Angeklagten vom Gericht auf der Grundlage der beratenden Richtlinien zur Strafzumessung und anderer gesetzlicher Faktoren festgelegt wird. Eine Anhörung zur Urteilsverkündung wird nach Abschluss einer Anwesenheitsuntersuchung durch das US-Bewährungsamt anberaumt. Gemäß den Bedingungen der heutigen Einspruchsvereinbarung muss Sahibzada eine Geldstrafe in Höhe von 21.100 US-Dollar zahlen, was dem Gesamtbetrag der verdeckten Operation entspricht.

Dieser Fall wird von den stellvertretenden US-Anwälten John Constance und Tony Brown verfolgt. Es wurde von der IRS-Kriminalpolizei untersucht.

Task Force für organisierte Kriminalität und Drogenbekämpfung

Dieser Fall ist Teil einer Operation der Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF identifiziert, zerschlägt und zerschlägt die kriminellen Organisationen auf höchster Ebene, die die Vereinigten Staaten bedrohen, und zwar mithilfe eines von der Staatsanwaltschaft geleiteten, nachrichtendienstlichen und behördenübergreifenden Ansatzes. Weitere Informationen zum OCDETF-Programm finden Sie unter https://www.justice.gov/OCDETF.